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传渣打正与美当局展开伊朗调查相关和解谈判

发布时间:2020-03-26 15:08:12 阅读: 来源:PA6厂家

讯 北京时间8月14日凌晨消息,据国外媒体报道,有熟知内情的消息人士称,英国渣打银行正试图达成一项早期的和解协议,该行被控隐瞒了价值2500亿美元的与伊朗有关的交易,这意味着在面临美国监管机构和股东压力的情况下,这家银行正在做出让步。

据路透社报道,虽然渣打银行首席执行官冼博得(Peter Sands)否认由纽约金融服务部发起的这项指控,但这家银行的美国司法团队已经一直都在就达成合计的问题与监管机构展开交涉。渣打银行和纽约金融服务部部长本杰明-劳斯基(Benjamin Lawsky)将在周三就此案对 簿公堂。

投资者称,他们更希望看到的选择是渣打银行“咬紧牙关”,与美国当局达成提早的和解,而不是展开一场可能将该行交易对手牵涉其中的司法战争。渣打银行的25名大股东之一称:“到最后,无论发生什么事情,渣打银行都将不得不支付罚款。对银行来说,起诉监管 机构确实是个非常糟糕的想法。”

劳斯基责令渣打银行说明为何该行不应失去其纽约银行牌照,与此相关的听证会定于周三召开。虽然冼博得强烈反对劳斯基将渣打银行称为“流氓组织”的言论,但这家银行看起来乐于将其挫败感放在一边,寻求达成一项提早和解协议,原因是如果失去银行牌照,那么 就意味着这家银行将会丧失直接进入美国市场的机会。

分析师上周称,渣打银行可能会被迫支付最多10亿美元的罚款,才能就这项指控达成和解,但市场猜测这一赔偿金额可能会更高,才能让纽约金融服务部感到满意。一名熟知内情的消息人士透露,这家银行正在等待有关该行高管是否将被要求出庭作证的相关信息。目前 ,冼博得还仍旧呆在英国,尚未赶赴美国。

渣打银行今天的股票价格有所上涨,原因是市场认为提早达成和解协议将可消除具有破坏性的司法纷争以及罚款金额可能变得更高等因素所带来的不确定性。投资公司Investec的分析师维维克-拉杰(Vivek Raja)表示:“看起来渣打银行不想就此案在法庭上展开争讼,而 是着眼于解决问题,有希望能在周三以前达成和解。”

渣打银行的这项和解谈判仍旧存在破裂的可能,而听证会召开的时间也有可能会被推迟,从而允许双方有更多时间展开谈判。

在另一项可以回溯至2010年的调查中,渣打银行已经与监管机构展开合作,负责进行这项调查的美国政府机构包括司法部和曼哈顿地区检察官等。这项调查旨在判定渣打银行是否触犯了美国制裁法的规定,与该调查相关的和解谈判已经开始进行,这项谈判程序与渣打银 行跟纽约州监管机构之间的和解谈判程序是分别进行的。

如果渣打银行与联邦机构达成和解,那么也可能会面临数亿美元的罚款。美国司法部和曼哈顿地区检察官的发言人均尚未就此置评或是拒绝置评。

劳斯基颁布的命令援引了渣打银行官员之间的通信记录,其内容包括如果渣打银行继续跟其伊朗客户进行生意往来,那么就可能导致该行可能会面临潜在的声誉和司法威胁。劳斯基所在部门和渣打银行都拒绝就此置评。

其他一些银行也同样面临着类似的指控,但这些银行更希望能静悄悄地达成和解。巴克莱银行(BARC)、瑞士信贷集团(CSGN)、劳埃德银行集团(LLOY)、摩根大通(JPM)和荷兰国际集团(ING)在过去几年时间里都已经同意与美国监管当局达成和解,这些银行支付了和解金总 额将近20亿美元,原因是它们被指称曾与被制裁的国家处理金钱或资产交易。

与此相比,渣打银行则在上周公开表示,劳斯基有关该行不正当处理伊朗相关交易的“解读作为一项法律事项来说是不正确的”。渣打银行称,不符合美国制裁法规定的总交易金额仅为不到1400万美元。(文武/编译)

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