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比亚迪发布董事会公告 补选李连和为董事

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

比亚迪股份有限公司（以下简称 公司 ）第四届董事会第九次会议于2011年10月13日以通讯表决方式召开。会议通知于2011年10月10日以电子邮件或传真方式送达。会议应出席董事6名，以通讯表决方式出席董事6名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长王传福先生召集并主持，全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

一、《关于补选李连和先生为第四届董事会各专门委员会成员的议案》

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权

经审核，董事会同意补选李连和先生为第四届董事会提名委员会、薪酬委员会、审核委员会以及战略委员会的成员，并担任提名委员会主席。

二、《关于制订的议案》

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权

经审核，董事会审议通过了公司制订的《内部审计制度》。

详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部审计制度》。

三、《关于修订的议案》

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权

经审核，根据目前公司董事会的组成情况，及中国证券监督管理委员会深圳监管局于2011年9月21日对公司下发的《关于比亚迪股份有限公司治理情况的监管意见》，董事会同意修订《公司章程》，具体如下：

原第一百一十一条

公司设董事会,董事会由七名董事组成,设董事长一人,副董事长一人。

修订为：

公司设董事会,董事会由六名董事组成,设董事长一人,副董事长一人。

修订后的《比亚迪股份有限公司章程》草案将刊登于巨潮资讯网。

此议案需提交公司最近一次股东大会审议。

四、《关于加强上市公司治理专项活动整改报告的议案》

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权

经审核，董事会审议通过了《关于加强上市公司治理专项活动整改报告》。

详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于加强上市公司治理专项活动整改报告》。

备查文件：第四届董事会第九次会议决议

特此公告。

比亚迪股份有限公司董事会

2011年10月13日

证券代码：002594 证券简称：比亚迪 公告编号：2011-027

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